Ministerio Público denuncia dos sobreseídos por lavado de activos

El Ministerio Público denunció este viernes que dos personas acusadas por el delito de lavado de activos fueron sobreseídas de esta imputación pese a que se reformó el decreto legislativo 93-2021 (decreto que tenía relación sobre lavado de activos).

Mediante una nota de prensa, señaló que este decreto sigue influyendo en las resoluciones judiciales en beneficio de acusados en casos de alto impacto.

Los sobreseídos en esta ocasión fueron Jin Biao Zhou e Irma Cabrera, señalados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) del delito de lavado de activos en el marco de la Operación Escorpión.

Esta causa dejó el aseguramiento de 49 bienes de origen ilícito a una organización criminal relacionada al tráfico de drogas sintéticas.

Zhou y Cabrera se entregaron a la justicia a finales de julio, tras más de estar cinco años prófugos de la justicia.

El 16 de abril de 2018, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) realizó el operativo en la que se capturaron a Ricardo Aguilera Chirinos, Henry Noel Aguilera Ortiz y Santos Aguilera Chirinos.

A etas personas les decretaron el auto de formal procesamiento, pero, también fueron beneficiados con sobreseimientos producto de las reformas hechas por el Congreso Nacional en octubre 2021 el artículo 439 del Código Penal y 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial Contra el Delitos de lavado de Activos.

Las incautaciones de la Operación Escorpión se dieron sobre 49 activos en total, de los cuales 14 eran bienes inmuebles, 34 vehículos y una sociedad mercantil en los departamentos Francisco Morazán y Choluteca, donde además se efectuaron 12 inspecciones en negocios.

Las investigaciones en este expediente iniciaron el 26 de marzo del 2016, producto de una denuncia en la DLCN en contra de tres ciudadanos, estableciéndose que se dedican a la comercialización ilícita de sustancias químicas controladas, entre ellas la pseudoefedrina.

De dicha actividad estas personas habrían aumentado considerablemente su patrimonio, además, las diligencias investigativas realizadas permitieron identificar a otras personas involucradas y se estableció la propiedad y vinculación de los denunciados con negocios cuyos rubros pueden propiciar la comercialización ilícita de sustancias controladas y también se logró ubicar bienes que, puede deducirse, fueron adquiridos sin contar con un origen lícito justificable.

La pseudoefedrina es uno de los precursores químicos sometidos a fiscalización internacional, puesto que es manipulado frecuentemente de forma clandestina para obtener metanfetaminas, cuya sustancia forman parte del grupo de drogas llamadas estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) y las cuales según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) constituyen un problema de drogas a nivel mundial.