¿Sueños de riqueza o pesadilla financiera?: Aseguran empresa “Koriun Inversiones”

El Ministerio Público asegura “Koriun Inversiones” por operar bajo esquema Ponzi, afectando a más de 35,000 inversionistas en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP) aseguró este día la empresa “Koriun Inversiones” tras descubrir que operaba bajo un esquema Ponzi.

Esta es una modalidad fraudulenta que representa un riesgo para la estabilidad financiera nacional.

El esquema, que prometía altos rendimientos a sus inversionistas, ha dejado una estela de pérdidas económicas y generó una respuesta contundente de las autoridades.

El caso comenzó a gestarse luego de una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que advirtió sobre la captación irregular de fondos por parte de esta empresa.

En enero de 2025, inspecciones realizadas por las autoridades revelaron la falta de documentación legal y financiera que pudiera justificar el uso y destino de los recursos de los inversionistas.

Un esquema Ponzi disfrazado en redes sociales

“Koriun Inversiones” captó a miles de inversionistas mediante una agresiva campaña en redes sociales, especialmente en TikTok.

En sus publicaciones prometían una rentabilidad semanal del 5%, lo que equivalía al 20% mensual.

La oferta aseguraba que los clientes recuperarían su inversión en solo cinco meses.

Según informes del MP, la empresa generó ingresos superiores a 86.9 millones de lempiras en 2024, provenientes de más de 35,000 personas.

Sin embargo, no contaba con autorización para operar de la CNBS ni estaba registrada en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

Confiscación de bienes y posibles intentos de fuga

El MP no solo aseguró la empresa, sino que también confiscó propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a los representantes de “Koriun Inversiones”.

Específicamente en ciudades clave como San Pedro Sula y Choloma.

La operación involucró a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos.

Así como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2.

Se ha revelado que algunos de los ejecutivos de la empresa intentaron evadir responsabilidades y, según informes preliminares, podrían haber planeado huir del país.

El esquema Ponzi: Un fraude de alta peligrosidad

El esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión que promete altos rendimientos a los inversores. Pero, en lugar de generar ganancias legítimas, paga a los inversores iniciales con el dinero de nuevos participantes.

Este tipo de estructuras son insostenibles y terminan colapsando, causando enormes pérdidas económicas.

El nombre de este esquema proviene de Charles Ponzi, quien lo popularizó en la década de 1920 en Estados Unidos.

Hallazgos en efectivo en las propiedades de los ejecutivos

Durante los registros en las propiedades de los ejecutivos de la empresa, la ATIC encontró alrededor de 8 millones de lempiras en efectivo. Los mismos se encontraban almacenados en cajas plásticas en la residencia de uno de los involucrados.

Esta cantidad de dinero en efectivo pone en evidencia el alcance del fraude y la falta de transparencia en las operaciones de “Koriun Inversiones”.

“Se ha hecho un decomiso de cantidades millonarias de dinero. Las acciones se dan para salvaguardar el patrimonio de los inversionistas, posteriormente a este proceso pueden abocarse a las instituciones para la devolución de sus dineros. Esta empresa hoy iba a desaparecer y con ellos iba a desaparecer todo este dinero”

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para identificar a todos los responsables de este fraude, así como para proteger a los afectados.

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