Operación Linaje: Desarticulan red por lavado de activos

El Ministerio Público despliega la Operación Linaje contra una red familiar vinculada al delito de lavado de activos.

Honduras.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), desplegó la Operación Linaje.

Esta acción, llevada a cabo hoy lunes, implica 12 allanamientos en domicilios ubicados en Cortés, Copán e Islas de la Bahía.

El objetivo primordial es la búsqueda de pruebas relacionadas con el delito de lavado de activos.

Específicamente vinculado a un núcleo familiar que no ha justificado la legalidad de su patrimonio.

En San Pedro Sula se realizan 10 allanamientos, mientras que uno se lleva a cabo en Santa Rosa de Copán y otro en Roatán.

Estas acciones se derivan de una investigación de la DLCN, que recibió denuncias que apuntaban a las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado.

Por su presunta participación en el lavado de capitales de origen ilícito.

Las pesquisas han permitido identificar una serie de actividades financieras sospechosas.

Incluyendo adquisiciones, inversiones, transformaciones, administración y transferencia de activos que carecen de justificación económica legítima.

Estos fondos se habrían destinado a la compra de bienes raíces y la construcción de edificios, en su mayoría propiedad de las familias bajo investigación.

La Fiscalía y la DLCN han señalado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado por la adquisición de condominios.

Además, Ana Karina está casada con José Rafael Penagos, ciudadano guatemalteco vinculado a actividades comerciales cuestionables.

Se ha identificado también a Miguel Ernesto Alvarado Alvarado, primo de Ana Karina, junto con su madre Lilian Alvarado y su tía Sandra Alvarado.

Como compradores del Hotel Martell, ubicado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por una suma que alcanza los 20 millones de lempiras.

El Ministerio Público hace un llamado a la ciudadanía para que, en aras de combatir el delito de lavado de activos, brinden información a través de los números de teléfono de la DLCN: 2556-3600, 9940-2222 y 3140-2222.

Se garantiza la confidencialidad de quienes cooperen con la investigación.

#MP ejecuta la #OperaciónLinaje con allanamientos contra núcleo familiar vinculado al delito de lavado de activos https://t.co/I5h9AhcfQs pic.twitter.com/wdqInA56Y2

— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 6, 2024