Fiscalía indaga la procedencia del patrimonio de Matta Waldurraga

La Fiscalía investiga meticulosamente el origen de los fondos que impulsaron empresas vinculadas a Juan Ramón Matta Waldurraga por presunto lavado de activos. Martha Lidia Castro Martínez, administradora de las empresas, es clave en esta pesquisa.

Honduras.-En un meticuloso desarrollo de la audiencia oral por lavado de activos agravado contra Juan Ramón Matta Waldurraga, la Fiscalía ha dirigido su atención al examen detallado del patrimonio del imputado.

En el transcurso del sexto día de esta incisiva investigación, se ha evidenciado un cuestionamiento crucial sobre el origen de los fondos que dieron impulso a múltiples empresas, una pieza clave en este proceso.

Martha Lidia Castro Martínez, administradora de las empresas del imputado, se presentó ante el Ministerio Público, sometida a un interrogatorio minucioso sobre el patrimonio de Matta Waldurraga entre los años 2010 y 2017.

Su testimonio se centró en los ingresos y la ruta de las inversiones realizadas durante este período de tiempo, revelando conexiones sorprendentes.

Matta Waldurraga, en libertad durante su defensa gracias a un recurso de amparo aceptado por la Sala de lo Constitucional, estuvo presente en la jornada, ataviado con un traje azul, junto a su equipo legal.

El enfoque de la indagación se posó en los orígenes de los fondos transferidos al imputado para el establecimiento de diversas empresas, fondos que, según las declaraciones de Castro, provinieron de una cuenta que las autoridades suizas restituyeron a Nancy Vásquez, madre de Matta Waldurraga.

La sesión también abordó los negocios, créditos hipotecarios vigentes y transacciones de acciones en sociedades ejecutadas por el hijo de Ramón Matta Ballesteros, el primer hondureño llevado a Estados Unidos en la década de los 80, en un contexto en el que la Constitución impedía la extradición de nacionales a los Estados Unidos.

A medida que el interrogatorio avanzaba, se evidenció la necesidad de separar las intervenciones entre la defensa y Castro, lo que llevó a la jueza a establecer un espacio entre ambas partes para garantizar un proceso adecuado.

El interrogatorio continuará hoy a las 9:00 am por parte de la Fiscalía, en busca de esclarecer la legitimidad del patrimonio del imputado. Se prevé que esta semana concluya la presentación de pruebas, según señaló Lucía Villars, portavoz del Poder Judicial.

La acusación presentada por el Ministerio Público se basa en una variedad de pruebas, incluyendo una pericia financiera con 20 elementos, análisis de correos electrónicos, actas de allanamiento, testimonios y evidencia relacionada con casos judiciales previos en los que Matta Waldurraga estuvo implicado en la justicia estadounidense.

El caso en cuestión, ligado a la Operación Terremoto ejecutada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en 2017, busca una sentencia condenatoria para Matta Waldurraga, quien ostenta doble nacionalidad, hondureña y colombiana.

Las investigaciones revelaron un grupo organizado que efectuó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia carece de justificación económica.

Además de Matta Waldurraga, varias personas más están señaladas en este caso de lavado de dinero, algunos de los cuales ya han sido condenados.

El proceso judicial ha llevado al decomiso de 71 bienes incautados en 2017 en diversas regiones, con sentencias de comiso definitivas emitidas por el juzgado de privación.

Matta Waldurraga ya enfrentó una condena en una corte de Nueva York por conspiración para la distribución internacional de cocaína, lo que desencadenó su repatriación a Colombia, desde donde la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ha solicitado su extradición.